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Im Jahr 2025 meldeten die spanischen Strafverfolgungsbehörden eine der größten Beschlagnahmungen digitaler Vermögenswerte in der Geschichte des Landes. Derzeit ist nicht nur bekannt, dass die größten Krypto-Wallets mit 13029 BTC und 107667 ETH gesperrt wurden, sondern auch andere Vermögenswerte. Die Quelle gibt seinen Namen nicht bekannt, behauptet jedoch, dass die Gelder einem spanischen Hacker italienischer Herkunft gehörten. Bereits 2012 nutzte er eine Schwachstelle der Plattform Silk Road (dt. Seidenstraße) aus und bemächtigte sich auf kriminelle Weise der Gelder, wodurch er das System praktisch ausgeraubt hat. Die Methoden und die Dreistigkeit, mit denen er das System gehackt hat, sind beeindruckend. Der Täter selbst blieb mehr als ein Jahrzehnt lang für die Ermittler unauffindbar.
Mithilfe eines anonymen Online-Shops, der sich auf illegalen Handel spezialisiert hatte und sich in der Domainzone .onion des anonymen Tor-Netzwerks befand, gelang es dem Hacker, mehr als 3 Milliarden Dollar abzuheben. Er erstellte eine Reihe gefälschter Konten, „zahlte” kleine, fast symbolische Beträge auf die Konten ein und schaffte es dann, ein Hundertfaches davon abzuheben. Die erworbenen Bitcoins transferierte er auf Cold Wallets, die jahrelang für die Strafverfolgungsbehörden unerreichbar blieben. Außerdem behielt er einen Teil in Bitcoin und transferierte den anderen Teil in Ethereum.
Um nicht von den Spezialdiensten entdeckt zu werden, wechselte der Hacker ständig seinen Wohnort und reiste um die Welt. Er bevorzugte weltbekannte Urlaubsorte: Bora Bora (Französisch-Polynesien, Ozeanien), Miami Beach (USA, Nordamerika), Sentosa (Singapur, Asien), Costa Smeralda (Italien, Europa), Mallorca (Spanien, Europa). Die letzte Insel auf der Liste, mit Familienresorts und schönen Buchten, nutzte er, um sich „auszuruhen“. Mit Hilfe einer einzigen, unveränderlichen Begleiterin spielte er die Rolle eines glücklichen Familienvaters und schuf so die Illusion eines legalen Lebensstils. Auf seinen Reisen benutzte der Hacker gefälschte Dokumente, mietete luxuriöse Apartments und versuchte, jegliche digitalen Spuren zu vermeiden, wobei diese Orte ihm maximalen Lebenskomfort boten.
Am beeindruckendsten war die Art und Weise, wie er die gestohlene Kryptowährung aufbewahrte. So wurde bei einer Durchsuchung in einem seiner spanischen Anwesen eine Schachtel mit italienischen Schuhen gefunden, die in einem Schrank versteckt war. Im Inneren des Kartons fanden die Geheimdienste USB-Sticks, Festplatten und einen Laptop mit Zugriff auf Krypto-Wallets. Ein solches „Versteck” wurde zum Symbol für die Paradoxien des digitalen Zeitalters: Milliarden von Dollar – in einem gewöhnlichen Karton, neben alten Schuhen.
Bemerkenswert ist, dass es den Geheimdienstagenten mithilfe der Analyse von Blockchain-Transaktionen dennoch gelang, die Geldbewegungen zu verfolgen und den Verbrecher aufzuspüren, trotz all der Jahre, in denen er sich versteckt hielt und auf der Flucht war. Im globalen Kontext ist dies ein Signal und eine Erinnerung daran, dass die Anonymität in der Welt der Kryptowährungen Grenzen hat und selbst die sichersten Aufbewahrungsmethoden keine Straffreiheit für den Verbrecher garantieren.
