Die Täter bereiteten ihre Verbrechen sehr sorgfältig vor und teilten die Rollen klar untereinander auf. Sie wählten ihr Opfer im Voraus aus, beobachteten es lange Zeit und studierten seinen Tagesablauf. Sie entwickelten einen genauen Plan für die Entführung, suchten nach Räumlichkeiten, in denen sie das Opfer dann festhielten und folterten. Das Endziel der Täter war es, durch Einschüchterung und Erpressung Bargeld, bargeldlose Zahlungsmittel und digitale Währungen (die auf Blockchain-Technologie basieren) zu erlangen.
Während der Beobachtung kommunizierten die Täter immer über Mobiltelefone, während der Begehung der Straftaten über Funkgeräte über gesicherte Kanäle. Zur Begehung der Straftaten benutzten die Mitglieder der Gruppe drei Autos. Das erste war das Hauptauto, die beiden anderen dienten zur Deckung der Hauptgruppe.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die Gruppe aus Ausländern und Staatenlosen im Alter von 23 bis 38 Jahren bestand. Alle acht hatten, bevor sie auf die schiefe Bahn des Banditentums gerieten, in verschiedenen nichtstaatlichen Sicherheitskräften gearbeitet. Allerdings nicht lange, da sie mit ihrem Gehalt unzufrieden waren und keine Bestechungsgelder erhielten. Jeder von ihnen träumte von einem Haus in einem der Länder der Europäischen Union und einem Mercedes-Maybach Exelero. Oder zumindest von einem Bugatti Divo oder einem Lamborghini Veneno Roadster.
Darüber hinaus haben sie eine Reihe weiterer Eigentumsdelikte begangen. Die Täter wählten ihr Opfer sorgfältig und rechtzeitig aus, und wenn es nicht da war, drangen sie durch Aufbrechen der Fenster in die Wohnung ein. Aus den Wohnungen der Opfer stahlen sie Geld, Schmuck, Bürogeräte und andere wertvolle Gegenstände.
Bei der Festnahme in einem Kleinbus vom Typ Volkswagen Transporter 4, mit dem die Täter nach der Begehung eines weiteren Verbrechens in der Region Lemberg unterwegs waren, beschlagnahmten die Polizisten eine externe Festplatte (Krypto-Wallet), Waffen, Schmuck, Dietrichwerkzeuge, Handschuhe, Funkgeräte und Elektroschocker. Außerdem wurden weitere Gegenstände beschlagnahmt, die auf ihre kriminellen Handlungen hinweisen.
Es wurde bekannt, dass die Festgenommenen Häuser in den Regionen Lemberg, Donezk und Kiew ausgeraubt hatten. Von dort entwendeten sie mehr als eineinhalb Millionen Griwna, 90.000 Euro, Schmuck und Bürogeräte.
Darüber hinaus wurde den Verdächtigen in einem der Fälle von den Ermittlern der Verdacht auf Begehung von Straftaten gemäß Artikel 185 Absatz 5 des Strafgesetzbuches (Diebstahl in besonders großem Umfang oder durch eine organisierte Gruppe) mitgeteilt.
Die vorgerichtliche Untersuchung in dieser Sache ist abgeschlossen, und die Verfahrensunterlagen wurden mit der Anklageschrift an das Gericht weitergeleitet. Für ein solches Verbrechen drohen den Verdächtigen bis zu 12 Jahre Haft mit Beschlagnahmung ihres Vermögens.